Assuntos: lavagem de dinheiro

Brasil

Deolane Bezerra é presa em operação que investiga lavagem de dinheiro ligada ao PCC e a Marcola

Operação Vérnix prendeu influenciadora digital Deolane Bezerra em Alphaville (Barueri) durante investigação sobre lavagem de dinheiro ligada ao PCC A…

Brasil

Justiça decreta nova prisão preventiva de MC Ryan SP e MC Poze após habeas corpus do STJ

Prisão preventiva de MC`s é decretada novamente após habeas corpus do STJ em investigação de lavagem bilionária de dinheiro A…

Destaques

TJSP e Governo de SP unem forças para padronizar a destinação de bens do crime organizado

Recuperação de ativos avança com acordo entre TJSP e Governo de São Paulo, garantindo transparência e destinação legal de bens…

Brasil

Golpe da Sorte: Polícia Civil bloqueia R$74 milhões em operação contra estelionatários

Operação Golpe da Sorte apura rede milionária de estelionato e lavagem de dinheiro em seis cidades, com bloqueio de R$74…

Brasil

Influenciador Buzeira é preso em Igaratá em operação contra lavagem de dinheiro

PF prende influencer Buzeira em operação contra lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas em quatro estados  A Polícia…

Campos do Jordão

Campos do Jordão é alvo da Operação Spare contra lavagem de dinheiro ligada ao PCC

Receita Federal e forças de segurança desarticulam esquema bilionário do crime que movimentou mais de R$ 1 bilhão em quatro…

Cotidiano

Operação contra grupo suspeito de lavagem de dinheiro no Aquarius, Urbanova e Caçapava

Polícia e MP deflagram operação com mandados de prisão e busca em bairros nobres de São José e Caçapava contra…

Destaques

Polícia combate fraude eletrônica de R$ 810 milhões em SJC, SP e outras cidades

Polícia Civil desarticula fraude eletrônica milionária com operação Bull Trap em SJC, litoral norte, Grande SP e Itajubá A Polícia…

Destaques

Operação Cartel do Pregão investiga movimentações suspeitas superiores a R$50 milhões no Litoral

Operação Cartel do Pregão combate fraudes em licitações públicas e lavagem de capitais no litoral paulista; Polícia Civil cumpre mandados…

Destaques

Polícia deflagra operação contra esquema milionário de lavagem de dinheiro

A Operação Ultravale investiga lavagem de dinheiro com laranjas sírios e vínculos com o PCC e Hezbollah, resultando em apreensões…

Caraguatatuba

Investigado por tráfico é preso em cobertura de luxo em Caraguá

Homem investigado por tráfico e lavagem de dinheiro é preso em cobertura de luxo em Caraguatatuba durante operação policial Um…

Cotidiano

Megaoperação da Polícia prende seis suspeitos por estelionato na RM Vale do Paraíba

Megaoperação com 70 policiais prende seis suspeitos por estelionato e apreende carros de luxo em operação contra lavagem de dinheiro…

Destaques

De rifas ilegais à lavagem milionária; Mandados cumpridos em bairros nobres!

Polícia investiga rifa ilegal e esquema fraudulento envolvendo lavagem milionária de dinheiro, estelionato e crime contra economia popular Um esquema…

Destaques

Polícia desarticula rifa ilegal em São José dos Campos e Jacareí

Polícia Civil desmonta esquema de rifa ilegal no Vale do Paraíba, investigando fraude, lavagem de dinheiro e ostentação de luxo.…

Caçapava

DIG desarticula esquema milionário de lavagem de dinheiro em São José

Operação Laranja por Conveniência bloqueia R$ 27,7 milhões e apreende veículos de luxo em São José dos Campos A Operação…

Cotidiano

Operação Dejà Vu combate lavagem de dinheiro em São José e Jacareí

Polícia Civil realiza Operação Dejà Vu para desmantelar células financeiras de facção. Bens bloqueados e apreensões realizadas A Polícia Civil,…

Destaques

Influenciadora de São José é alvo em operação que investiga jogos ilícitos

A jovem é investigada pela Operação Garras Virtuais que apura estelionato e ostentação com dinheiro ilícito Uma influenciada digital de…

Brasil

Gusttavo Lima, que fez show sexta em São José, tem prisão decretada pela Justiça!

O cantor é alvo da mesma operação que prendeu a advogada e influenciadora Deolane Bezerra Nesta segunda-feira (23) a Justiça…