Operação Plimbet no Aquarius cumpre mandado em investigação de estelionato e lavagem de dinheiro com atuação em vários estados.
A Operação Plimbet no Jardim Aquarius cumpriu mandado de busca e apreensão em São José dos Campos nesta quinta-feira (9), como parte de uma ação da Polícia Civil que investiga crimes de estelionato e lavagem de dinheiro em diversos estados.
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A Operação foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG/Deinter 1), com cumprimento de mandado em um prédio localizado na rua Heitor Vieira Júnior, no bairro Jardim Aquarius.
Ao todo, a operação realizou 11 mandados de busca e apreensão em seis cidades distribuídas em quatro estados: São José dos Campos (SP), Santos (SP), São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Dourados (MS) e Bom Repouso (MG).
Investigação envolve plataforma de apostas fraudulenta
De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início após denúncias de estelionato envolvendo a plataforma de apostas denominada “Plimbet”. O sistema prometia ganhos financeiros elevados, mas operava, segundo a apuração, como um esquema de pirâmide financeira (modelo Ponzi).
Esse tipo de estrutura depende da entrada constante de novos participantes para pagar lucros aos antigos, tornando-se insustentável ao longo do tempo e causando prejuízos coletivos.
Apreensões e continuidade das investigações
Durante a ação, foram apreendidos celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos. Os materiais serão analisados pela perícia técnica para extração de dados e aprofundamento das investigações.
Não houve registro de prisões até o momento.
A operação contou com a participação de 30 policiais civis e 15 viaturas, evidenciando a dimensão da investigação, que possui alcance nacional.
Segundo o delegado Alex Endo, titular da 1ª DIG, as investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar todos os envolvidos e desarticular completamente a organização criminosa.
2 Respostas
Eitaaa playboy
Deveria fazer que nem nos EUA. Confiscar todos os bens e dinheiro que for achando. Deixar os envolvidos sem nada.
Porém, mais da metade do dinheiro roubado são enviados para bancos em paraísos fiscais e passa por lavagem de dinheiro.
Sem acesso da PF e MP. Só esperando sairem da cadeia e usufruírem.
O processo de lavagem de dinheiro passa por três fases, sendo elas de: colocação, ocultação e integração.
A primeira é referente ao depósito do dinheiro no sistema financeiro;
A segunda, também conhecida como “estruturação”, esconde a origem do valor por meio de uma série de transações e truques contábeis.
Já a terceira está relacionada ao saque do dinheiro, já lavado, de uma conta legítima, com registros verdadeiros que permitem o uso do recurso para quaisquer fins.