Operação Dalila investiga esquema milionário de lavagem de dinheiro em São José dos Campos

Ação resultou no bloqueio de bens avaliados em 40 milhões

Agentes do Setor de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (SECCOLD-DEIC) de São José dos Campos deflagraram a ‘Operação Dalila’, na manhã desta segunda-feira (27), com o objetivo de apurar um esquema de lavagem de dinheiro e organização criminosa praticados por um traficante João Aparecido Ferraz Neto, conhecido no meio criminoso como João Cabeludo, com passagens criminais que somam mais de 500 anos de condenação. Atualmente, o criminoso está sendo procurado pela polícia.

Durante as investigações, que duraram 8 meses, foi descoberta uma estrutura formada pelos familiares do criminoso e laranjas que lavavam dinheiro por meio de empresas fantasmas, cujo capital social ultrapassava os 12 milhões de reais. Na ação, foram realizadas 210 representações judiciais que bloquearam 40 milhões de reais em imóveis, 12 milhões em veículos, joias e artigos de luxo, que serão periciados.

Além do bloqueio de bens, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em 11 municípios da capital, ABC paulista, interior e Litoral Sul do estado de São Paulo. O valor total dos bens será contabilizado posteriormente, após o bloqueio de CPFs e CNPJs dos envolvidos no esquema.