Polícia Civil desmonta esquema de rifa ilegal no Vale do Paraíba, investigando fraude, lavagem de dinheiro e ostentação de luxo.
A Polícia Civil deflagrou a Operação Fraude Premiada e desarticulou um esquema de rifa ilegal em São José dos Campos e Jacareí. A investigação identificou a comercialização de rifas não autorizadas e a prática de lavagem de dinheiro, resultando no cumprimento de mandados de busca e apreensão.
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A investigação começou com ferramentas avançadas de inteligência, revelando que os criminosos promoviam sorteios irregulares em redes sociais, principalmente no Instagram. O principal investigado ostentava um padrão de vida luxuoso, com veículos de alto valor, incompatível com sua renda declarada.
O esquema utilizava os números da Loteria Federal para simular legalidade, enganando apostadores. Além disso, os sorteios apresentavam indícios de fraude, com prêmios concedidos a amigos do organizador. Essa manipulação reforça que a rifa ilegal na região não só arrecadava dinheiro de forma irregular, mas também enganava os participantes.
Durante a operação, foi descoberto que os pagamentos eram processados por uma empresa intermediadora, dificultando o rastreamento das transações. Além disso, um empresário do setor automotivo foi identificado como facilitador da ocultação de bens. Relatórios do COAF indicaram movimentações suspeitas de R$ 245 milhões nos últimos cinco anos.
A Polícia Civil cumpriu oito mandados de busca e apreensão, recolhendo documentos, eletrônicos, veículos de luxo e dinheiro em espécie. O material será analisado para identificar outros envolvidos no esquema. As investigações continuam para mapear a extensão da organização criminosa.
8 Respostas
Porquê não informam o nome da praticante da fraude?
Assim podem evitar que outros incautos continuem comprando gato por lebre
Poderiam mencionar nomes
Deveriam identificar os criminosos como fazem outros veículos de comunicação.
Qual a diferença deles? Onde está a legislação que proíbe alguns veículos de divulgar nomes, filmagens, localizações, etc?
A informação fica apenas no fantasioso, sem consequências.
Num da nada…..aqui é brasil.
Tremendo de uma vigarista, trambiqueiro, golpistas e desonestos.
Aliás, desde o final da década passada está cada vez mais viralizado ser assim, a desonestidade é prioridade e o meio mais rápido para se ter “sucesso” e “riquezas”, principalmente entre os adultos-jovens, muitos destes detentores do domínio virtual em cibercrime e em engenharia social.
Se começar investigar proprietários de veículos de luxo com valores acima de 500, 700 mil ou mais, um por um, creio que uma boa parte destes os adquiriu de forma ilícita. Pois, um dos primeiros bens de consumo de alto valor desejado por criminosos ( do narco ao ciber), vigaristas, trambiqueiros, golpistas são exatamente estes veículos desta categoria. E IPVA eles não pagam mesmo.
É só começar a investigar no registo nacional de veículos e(ou) concessionárias especializadas.
Bairros nobres já têm moradores como golpistas, rifeiros, milicianos, narcotraficantes, coachs megalomaníacos e líderes de seitas, cibercriminosos, más influencers maliciosos e mal-intencionados, políticos canalhas, integrantes de facções como do PCC, … Só contribuintes honestos, idôneos e gente produtiva.
Com uma geração Nem-Nem e obcecada por conteúdos de internet, principalmente rede sociais e alguns aprendendo e especializando-se a serem golpistas e más influencers.
O que seria dos influenciadores sem os influenciados? Eu te influencio em me dar seu dinheiro, seu tempo e seus pensamentos.