Operação do DEIC cumpre mandados contra investigados por estelionato digital que causaram prejuízo superior a R$ 263 mil
Polícia Civil mira grupo suspeito de fraude milionária em plataforma de comércio eletrônico
A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta terça-feira (9) uma operação para cumprir mandados judiciais contra oito investigados por estelionato e associação criminosa em São Paulo, Guarulhos e São Caetano do Sul.
A investigação é conduzida pela 3ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes Cibernéticos (DICCIBER), vinculada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC).
Segundo a apuração, os suspeitos integravam um esquema de fraude em uma plataforma de comércio eletrônico que provocou prejuízo de R$ 263.512,82 a uma empresa vítima.
Como funcionava o golpe
De acordo com a Polícia Civil, os criminosos utilizavam o sistema de pagamentos da plataforma para gerar links de cobrança. Esses links eram encaminhados pelos líderes da organização a pessoas próximas ou integrantes do grupo, que realizavam os pagamentos utilizando cartões de crédito. Após a confirmação das transações, os valores eram rapidamente transferidos para contas de outros participantes do esquema.
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Na sequência, os compradores contestavam as compras junto às operadoras dos cartões e solicitavam o estorno dos valores. Como a operação não gerava mecanismo de compensação financeira para a plataforma, o prejuízo acabava sendo absorvido pela empresa responsável pelo comércio eletrônico.
Segundo o delegado João Carlos Miguel Hueb, titular da 3ª DCCiber, a fraude era estruturada para permitir que os criminosos recebessem os valores das supostas vendas e, posteriormente, anulassem as cobranças junto às administradoras dos cartões.
Prisões e buscas
A Justiça autorizou a prisão dos oito investigados e expediu 15 mandados de busca e apreensão em endereços localizados na capital paulista, Guarulhos e São Caetano do Sul.
As equipes policiais realizaram diligências simultâneas para localizar os suspeitos, recolher equipamentos eletrônicos e reunir novas provas que possam auxiliar no aprofundamento das investigações.
Investigações continuam
O inquérito policial apura os crimes de estelionato e associação criminosa. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos no esquema e ampliar a análise da movimentação financeira realizada pelos suspeitos.
A expectativa é que a perícia dos materiais apreendidos permita rastrear novas transações e identificar a extensão total dos prejuízos causados pelo grupo.
