A Polícia Federal realizou uma operação de busca e apreensão nesta manhã de sexta(16) em São José dos Campos, visando desmantelar um esquema de fraude na abertura de empresas. A ação tem como alvo um homem suspeito de orquestrar a constituição ilegal de centenas de Cadastros Nacionais de Pessoa Jurídica (CNPJs), utilizando documentos de terceiros de maneira ilícita.
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Segundo informações obtidas durante as investigações, o suspeito estaria cadastrando as empresas perante a Receita Federal utilizando dados cadastrais de terceiros sem autorização, configurando prática criminosa. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela 2ª Vara Federal de São José dos Campos e teve sua execução em uma residência localizada no bairro Bosque dos Eucaliptos.
Durante a operação, os agentes da PF apreenderam uma lista contendo centenas de CNPJs, além do celular e do computador pertencentes ao investigado. Todo o material recolhido será submetido a análises minuciosas para dar continuidade às investigações e identificar outros possíveis envolvidos no esquema fraudulento.
O suspeito, cuja identidade não foi divulgada, responderá em liberdade pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documentos falsos. Caso seja condenado, a pena pode chegar a até 10 anos de prisão.
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3 Respostas
Informação útil seria se também divulgassem os nomes ou os CPF usados para abertura dessas empresas,para que as pessoas que tiveram seus dados usados não tenham nenhum tipo de problemas futuros…
👍
Qual é o nome do estelionatário, local, foto como iremos se defender desses 171?