Operação Laranja por Conveniência bloqueia R$ 27,7 milhões e apreende veículos de luxo em São José dos Campos
A Operação Laranja por Conveniência, conduzida pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São José dos Campos, desarticulou um esquema milionário de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. A ação, realizada nesta terça-feira (28), resultou no bloqueio judicial de R$ 27,7 milhões em bens e na apreensão de veículos de luxo como Porsche, BMW e caminhonete, dispositivos eletrônicos, telefones celulares e documentos.
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As investigações foram iniciadas com base em relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) que identificaram movimentações suspeitas em empresas da região. Um caso emblemático envolveu uma empresa com capital social declarado de apenas R$ 5 mil, mas que movimentou cerca de R$ 7 milhões em poucos meses. A operação também revelou que os investigados registravam empresas em seus nomes para disfarçar o fluxo financeiro ilícito.
Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em São José dos Campos, Caçapava e São Paulo. Além dos bloqueios e apreensões, a Justiça determinou a quebra do sigilo fiscal dos envolvidos, o que permitirá aprofundar o rastreamento de patrimônios ocultos.
As investigações continuam para identificar outras ramificações do esquema e analisar o material apreendido.
5 Respostas
E o Deus pátria e família agindo de forma lamaçal e envolvendo empresa joseense
Se começar investigar proprietários de veículos de luxo com valores acima de 500, 700 mil ou mais, um por um, creio que uma boa parte destes os adquiriu de forma ilícita. Pois, um dos primeiros bens de consumo de alto valor desejado por criminosos ( do narco ao ciber), vigaristas, trambiqueiros, golpistas são exatamente estes veículos desta categoria. E IPVA eles não pagam mesmo.
É só começar a investigar no registo nacional de veículos e(ou) concessionárias especializadas.
Método similar ao que os influenciadores(as) operam. As que foram pegas aqui estão presas? Duvido e muito.
São os Novos Ricos que vieram para São José… vindos do Rio de Janeiro e outras localidades pra realizar seus “empreendimentos ” usando bastante “água e sabão “, se é que entendem….
Que saudade da minha São José!
Acho engraçado isso, vigarista são de fora, daqui são todos santinhos. Deus, pátria e família, quer apostar?